الأموال العامة تضبط قضيتي إتجار بالنقد الأجنبي
الأموال العامة تضبط قضيتي إتجار بالنقد الأجنبي

2 يناير 2018 | 3:47 مساءً

()

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فـــي بَيْنَ وَاِظْهَرْ واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج مـــن النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصرى مقابل عمولة بإجمالي حجم تعاملات وَصَلَ 11 مليون جنيه بالمنيا.

وفي غضون ذلك فقد كانت مـــعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام كل مـــن رمضان ر. م- “يعمل بإحدى الدول العربية”ورجب م. م- مواليد 1955، سائقمقيم بدائرة مركز شـــرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها مـــن خلاله فـــى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد مـــن راغبى شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مـــن أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى, واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وإِتِّضَح أن حجم تعاملاتهما خلال سَنَة وَصَلَ 4 ملايين جنيه أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق أكدت مـــعلومات وتحريات الإدارة قيام كل مـــن محمود م. ع- مواليد 1970, عامل, سبق اتهامه فـــى قضية “تحويلات مالية” يتردد للعمل بإحدى الدول العربية, وسلطان ص. ب- مواليد 1958، سائق، مقيم بدائرة مركز شـــرطة مطاى بمحافظة المنيا, بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثاني مـــن خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مـــن أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات, تم استدعاء الأول، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني وإِتِّضَح أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر وَصَلَ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

2018-01-02

10912()

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فـــي بَيْنَ وَاِظْهَرْ واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج مـــن النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصرى مقابل عمولة بإجمالي حجم تعاملات وَصَلَ 11 مليون جنيه بالمنيا.

وفي غضون ذلك فقد كانت مـــعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام كل مـــن رمضان ر. م- “يعمل بإحدى الدول العربية”ورجب م. م- مواليد 1955، سائقمقيم بدائرة مركز شـــرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها مـــن خلاله فـــى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد مـــن راغبى شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مـــن أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى, واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وإِتِّضَح أن حجم تعاملاتهما خلال سَنَة وَصَلَ 4 ملايين جنيه أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق أكدت مـــعلومات وتحريات الإدارة قيام كل مـــن محمود م. ع- مواليد 1970, عامل, سبق اتهامه فـــى قضية “تحويلات مالية” يتردد للعمل بإحدى الدول العربية, وسلطان ص. ب- مواليد 1958، سائق، مقيم بدائرة مركز شـــرطة مطاى بمحافظة المنيا, بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثاني مـــن خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مـــن أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات, تم استدعاء الأول، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني وإِتِّضَح أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر وَصَلَ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المصدر : وكالة أنباء أونا